Archivi Tag: riciclaggio

Droghe, prostituzione e mafie. Amministratori che gestiscono -male- solo l’esistente?

Una recente operazione della Procura di Firenze, ha messo a nudo come in questa citta’ -come in tante altre- la criminalita’ organizzata non risparmi nessuno. Nello specifico, essendo coinvolto un importante esercizio commerciale del centro citta’, il clamore e’ stato maggiore del solito, e il Sindaco della citta’ ha dato buona prova di se’ come guardiano della legalita’ (1). Ma ...

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L’ambiente in Italia come sta?

Assolutamente assente nella recente campagna elettorale, almeno nei programmi e nei discorsi, come tema direttamente trattato, mentre a ben guardare molto presente, l’ambiente, invece, è l’argomento fondamentale del Primo Rapporto Ambientale che il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (Snpa) ha presentato in marzo. E’ esattamente un anno che, per legge dei Governi Renzi – Gentiloni, esiste il Sistema delle Agenzie Regionali per la ...

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Western Union risarcisce le vittime di truffe tramite il servizio di Money Transfer

Western Union, uno dei principali servizi di Money Transfer, ha stanziato la cifra di 586 milioni di dollari per offrire un risarcimento ai soggetti truffati tramite la propria attività. La decisione deriva da inchieste, anche della Us Federal Trade Commission (l’Autorità Garante dei consumatori), portate avanti negli Stati Uniti a seguito delle quali la compagnia ha ammesso di aver violato la normativa ...

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Black Friday, telefoni e big del web

E’ vera concorrenza sleale? Il black Friday (il giorno dopo Thanksgiving) è al centro della polemica anche se rappresenta la punta dell’iceberg di un problema mondiale. Alibaba ha venduto in un single day più di 25 miliardi di merci. Amazon ha dimostrato di poter raggiungere in un solo giorno 1,2 milioni di ordini. Nel frattempo bit-coin, la moneta virtuale, ha ...

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Colombia: un Paese nuovo che cerca il Boss e se stesso

Domenico Antonio Mancusi Hoyos vive e si nasconde in Italia: ne sono certi gli investigatori della Colombia, soprattutto dopo l’arresto  di ‘El Ruso’, catturato ad aprile a Civitavecchia dal Gico della Guardia di Finanza con un’operazione coordinata dal Servizio di Cooperazione internazionale di Polizia della Direzione centrale della Polizia criminale e della Dcsa (Direzione centrale per i Servizi Antidroga). Tanti sono gli elementi, gli ...

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I beni confiscati alle Mafie in Lombardia: vero riscatto sociale

La Lombardia è la quinta regione italiana per numero di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, dopo Sicilia, Campania, Calabria e Puglia.Secondo i dati dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), nel solo anno 2016, risultano confiscati in Lombardia 1.266 immobili, ovvero il 7,2% del totale nazionale.Anche il numero delle aziende sequestrate ...

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Advertising Corp: ennesimo caso di abusivismo finanziario?

Abbiamo appena ricevuto una segnalazione sull’ennesima iniziativa di “investimento” che promette rendimenti altissimi. Molti stanno investendo i propri risparmi in Advertising Corp, con interessi altissimi che si aggirano dal 48% o 60%. Ad esempio investo 100.000 euro e mi ritornano 48.000 divisi in 12 mesi più, dopo l’anno, gli stessi 100.000 €. Domanda: In diversi stanno investendo in questa società che ...

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Phishing. Mail truffa dalla Procura della Repubblica: i consigli di Aduc

L’ultimo tentativo di phishing che circola nelle caselle di posta elettronica italiane coinvolge la Procura della Repubblica, con una mail che annuncia l’apertura di un procedimento penale per evasione fiscale e riciclaggio di denaro, l’arresto nell’arco di un giorno e il blocco di conti correnti e proprietà immobiliari. Il tentativo di carpire dati personali e di installare virus sul computer avviene con ...

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